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作者：冰封的记…    文章来源：fwdqw.com    点击数：    更新时间：2008-6-23 发表评论 >>

农村信用社联合社2008年度稽核监察保卫工作总结  
　　  
　　2008年，按照本省联社和监管部门安排部署，XX联社坚持以开展专项治理、加强案件防控工作为中心，以加强企业合规文化建设为切入点，以提高内控制度执行力为着力点，扎实开展监督检查，大力整治薄弱环节，严肃查处各类违规违纪行为，规范业务操作和经营管理，有效控制和防范了经营风险及各类事故案件的发生，较好地发挥了稽核监察保卫工作保驾护航作用，促进了XX农村信用社各项工作的稳健发展。  
　　  
　　一、制定工作目标，明确工作职责。  
　　  
　　一是周密部署早安排。年初，制定了“XX农村信用社二〇〇八年度稽核监察保卫工作计划”、“二〇〇八年度安防设施改建及投资计划”、“制度执行年”活动实施方案等一系列工作计划，明确了工作目标任务，落实了工作措施和要求，做到了有的放矢。二是把稽核、监察、保卫及案件防控工作与业务经营管理同安排、同检查、同考核。联社与信用社、信用社与分社（储蓄所）签订案件和事故防范目标责任书XX份，严格实行案件防范分级管理、逐级负责、奖惩并行的激励机制，层层落实防控责任，从而自上而下形成了齐抓共管，群防群治的案件防控新格局。  
　　  
　　二、强化队伍建设，提高综合素质。  
　　  
　　一是按照“统一法人”改革的要求，设立了稽核监察保卫部，成立了稽核大队和守押大队，同时，改进稽核管理模式，对稽核人员采取集中使用、分组包片（社）、定期轮换的形式，重点加强对基层营业网点开展常规检查和集中进行专项检查。二是制定了《XX农村信用社联合社稽核大队管理暂行办法》、《XX农村信用社联合社守押大队管理暂行办法》，明确了稽核、守押人员的任务、职责、范围、权限和纪律，实行责任追究制度，从而增强了稽核、守押人员的责任感，使稽核、守押人员的责、权、利实现有机结合。三是加强稽核人员的学习培训，提高稽核工作能力和水平。全年举办各类稽核业务知识培训班X期，以会代训X次，着重学习时事政治、法律法规文件、行业管理部门规章制度，以及稽核、安保业务知识及消防、视频监控操作等。通过培训使我区稽核、守押队伍素质得以提高。  
　　  
　　三、排查风险隐患，防范事故案件。  
　　  
　　一是继续抓好对公存款和票据案件风险排查发现问题的整改，及时查找管理中存在的漏洞，组织稽核人员对专项检查、现场稽核和序时稽核后的整改落实情况进行了复查，先后就监管部门和主管部门对案件风险排查、对公存款和票据案件风险排查发现问题进行了现场整改督促，逐项提出纠改措施，并对整改不力的X个单位及XX名员工予以通报批评和实施经济处罚XXXX元。二是全面开展贷款本息对账工作，XX信用社从XX年X月XX日起采取换人对账，多人多线对账，上门对账，与客户见面的原则全力以赴抓好对账工作。同时联社成立了以稽核员为主要成员的贷款本息对账工作督查小组，对贷款本息核对工作进行督导。截止XX月末，已核对贷款本金XX户、XX笔、XX万元，分别占XX年末表内外各项贷款的X%、X%、X%；贷款利息已核对XX户、XX笔、XX万元，分别占应核对的XX%、XX%、XX%。在此期间，对有违规贷款的X名员工，依照相关规定予以严肃处理。三是积极开展对“九种人”的排查。针对XX“XX案件”和贷款本息对账反映出的问题，5月份以来，联社在全区信用社员工中开展了以是否有参与“六害”、用大额资金投资炒股或买彩票、经常出入高档消费场所且日常消费与收入不匹配、无故不正常上班（旷工）或经常性出现违规操作和有不良记录等行为的员工，已排查出重点人员X人，其中X人均在停职收贷或指定岗位工作。联社及信用社

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